公告日期：2026-03-28

北京天坛生物制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

方燕：历任北京市公安局党校教师；北京元亨律师事务所合伙人；陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任；全国人大代表；中华全国律师协会理事会理事；陕西省律师协会副会长、党委委员；最高人民法院特约监督员；最高人民检察院特约监督员；全国人大副委员长直接联系代表；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年，公司共召开董事会10次、股东会2次，本人亲自出席董事会8次，委托出席董事会2次，出席股东会1次。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 本年公 出席股
事姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 司召开 东会的
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 股东会 次数
数 议 次数

方 燕 10 8 4 2 0 否 2 1

2025年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并结合自身专业经验，对督促控股股东就解决新增同业竞争事项做出承诺、加强投资资金管理、做好风险管理及应对等方面提出了意见建议，独立、客观、谨慎地行使了表决权。本人对董事会审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事会议情况

2025年，本人在公司担任业绩考核与薪酬委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员，参加业绩考核与薪酬委员会2次、提名委员会3次、审计与风险管理委员会4次、独立董事会议4次，对拟提交董事会审议的高管薪酬、董事补选、高管聘任、财务报告、关联交易等重大事项进行了认真讨论和事前审核，重点关注高管薪酬方案合理性、相关候选人任职资格、财务信息准确性、关联交易公允性与合理性等，为董事会科学决策发挥积极作用。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人作为审计与风险管理委员会委员，配合审计与风
险管理委员会主任委员，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东沟通情况

2025年，本人参加股东会1次，参加业绩说明会1次，与中小投资者保持顺畅沟通，了解中小投资者诉求，并在参与公司决策及监督过程中，积极维护中小投资者的合法权益。

（六）在上市公司现场工作情况

2025年，本人积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事会议、业绩说明会、高管考核评价会议、年度工作会等重要会议，定期听取公司管理层关于生产经营情况、内控制度执行和重大事项进展情况的汇报，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料。

2025年7月，本人前往武汉开展实地调研，听取了天坛武汉、天坛瑞德和恩施浆站工作情况汇报，考察了血液制品全自动化生产过程和血浆检验、采集、贮存、运输等采浆全过程，并就恩施浆站经营管理和经营风险应对等方面提出建议。

本人履职情况符合《上……
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