公告日期：2026-03-28

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-007

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会
议于 2026 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场与视频结合方式在
北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事杨汇川先生因其他事项时间冲突未能出席会议，委托董事长梁红军先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度经营工作报告》

同意公司《2025 年度经营工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年年度报告》

2025 年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年年度报告》。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划》

同意公司2025年度利润分配预案，以2025年末总股本1,977,371,446股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.05 元（含税），分红金额为 98,868,572.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施 2026 年中期分红方案。

同意将本预案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年度利润分配预案及2026 年度中期分红规划公告》（2026-008）。

五、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-009）。

六、审议通过《2026 年度股权投资计划》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026 年度股权投资计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2026 年度工程建设项目投资计划》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026 年度工程建设项目投资计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

同意公司 2025 年度计提坏账准备 65,790,624.93 元，转回坏账准备 593,145.80
元，计提存货跌价准备 19,110,612.28 元，计提固定资产减值准备 0 元，计提无形资
产减值准备 0 元，计提商誉减值准备 0 元，上述事项合计减少 2025 年度利润总额
84,308,091.41 元。

同意公司 2025 年度报废存货 3,445,555.26 元，报废固定资产净值 2,495,031.97
元，报废无形资产净值 233,433.29 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司 2026 年申请 30.51 亿元综合授信额度，期限自 2025 年年度股东会决议
之日起至 2026 年年度股东会召开时止，并提请股东会授权公司负责人在上述额度范围内办理具体授信事宜。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

同意公司《关于对会计师事务所 2025 年度履……
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