公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-025

证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵丙文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于赵丙文、田雪为公司向兴业银行大连高新园区支行申请贷款提供

关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容已公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连伟岸纵横科技股份有限公司关联担保公告》（公告编号：

公告编号：2018-025

2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数1,319,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东赵丙文、田雪、大连智合投资管理中心（有限合伙）、大连汇融众智投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2018年第二次临时股东大会会议决议》。

大连伟岸纵横科技股份有限公司

董事会

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