公告日期：2026-05-23

深圳香江控股股份有限公司
2025 年年度股东大会会议资料

2026.05.29 中国.广州

议案一

深圳香江控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值达到 1,401,879亿元，同比增长 5.0%，经济社会发展主要目标任务顺利完成。房地产市场仍处于深度调整期，但在政策全面托底的背景下，市场呈现筑底企稳态势，止跌回稳与分化加剧并存。房地产开发投资、新开工面积等指标仍面临压力，行业正加速结构优化与模式转型，向平稳健康、高质量发展的方向迈进。面对国际环境复杂严峻、国内周期性与结构性矛盾叠加等多重挑战，宏观调控政策“组合拳”精准发力，经济发展质量稳步提升。中央经济工作会议强调，要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，出台更多有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极作为，持续巩固稳中向好的基础。

面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会领导下，将主营业务拓展至综合家居、城市发展等领域，业务布局覆盖粤港澳大湾区、长三角及其他国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位，致力于满足人们对美好居家生活的向往。产业布局上，公司积极拥抱时代机遇，通过互联网新技术、新模式推动家居商贸产业融合升级。同时，公司深入开展战略梳理与组织架构优化，推进开源节流、人员精简、费用严控，提升内部管理效能，保障经营业绩稳定与未来可持续发展。

董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内主要工作情况如下：

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开董事会会议 6 次，会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下：

1、第十届董事会第十六次会议

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了以下
议案：（1）《2024 年度董事会工作报告》；（2）《2024 年度独立董事述职报
告》；（3）《2024 年度财务决算报告》；（4）《2024 年度利润分配预案》；（5）《2024 年年度报告》全文及摘要；（6）《2024 年度内部控制评价报告》；（7）《关于 2025 年度项目综合投资计划的议案》；（8）《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2025 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；（11）《香江控股关于 2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；（12）《关于计提资产减值准备的议案》；（13）《关于董事会换届选举的议案》；（14）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2、第十届董事会第十七次会议

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了公司
《2025 年第一季度报告》。

3、第十一届董事会第一次会议

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了以下
议案：（1）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；（3）《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》；（4）《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；（5）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4、第十一届董事会第二次会议

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《香
江控股关于控股子公司为广州市盈泰房地产有限公司提供反担保的议案》。

5、第十一届董事会第三次会议

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司
《2024 年半年度报告》全文及摘要。

6、第十一届董事会第四次会议

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了以
下议案：（1）《2025 年第三季度报告》；（2）《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》；（3）《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》；（4）《关于取消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》；（5）《关于修订公司部分管理制度的议案》；（6）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

二、 董事会对股东大会决议的执行情况

（一）股东大会会议的召开情况：

报告期内，公司共召开 2 ……
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