公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-036

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券
天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案

为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜：

1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成立时申请股票终止挂牌申请；

2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；

4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；

5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

公告编号：2019-036

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 》议案公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于 2019 年 10月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 2．自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日 9:00-9:45

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：010-84467217
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司
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