公告日期：2025-05-20

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-019

深圳香江控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，公司8名董事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下：

一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

选举翟美卿女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》；
由董事长提名，选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，任期三年：
董事会审计委员会成员：陈锦棋、庞磊、修山城，由陈锦棋先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：甘小月、庞磊、翟美卿，由甘小月女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员：庞磊、陈锦棋、甘小月、翟美卿、修山城，由庞磊先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、甘小月，由翟
美卿女士担任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；
由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任翟美卿女士担任公司总经理职务，聘任吴光辉先生担任公司董事会秘书职务，聘任何肖霞女士、谢亨阳先生担任公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

由公司董事会提名委员会审核，拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、吴光辉先生担任财务总监职务，公司审计委员会审议通过了关于公司聘任吴光辉先生担任财务总监的议案，以上人员任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事陈锦棋先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人员的聘任召开独立董事专门会议，并发表如下独立意见：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料，认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日
附：相关人员简历

翟美卿，女，美国杜兰大学 EMBA 管理学硕士，现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席，兼任十二届、十三届、十四届全国政协委员、全联女商会常务会长、中国女企业家协会副会长、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。

修山城，男，毕业于广西大学，大学本科，工学学士学位。1994 年至今任
香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事；2003 年至 2019 年 5 月任
本公司董事、总经理；2019 年 5 月至今任本公司副董事长。

翟栋梁，男，1991 年 5 月至 1997 年 8 月，历任广州市香江实业有限公司区
域总经理、总公司副总经理；1997 年 9 月至 2000 年 10 月，任香江集团常务副
总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000 年 11 月至 2002 年 12 月，任香
江集团董事、常务……
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