公告日期：2026-04-11

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2026-006
深圳香江控股股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本年度日常关联交易计划尚需提交公司股东会审议；

本年度日常关联交易计划不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害
公司利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）于2026年4月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门会议审核意见如下：公司2026年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于同日召开第十一届董事会第五次会议，以3票赞成（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审阅通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，非关联董事一致同意该议案。

上述关联交易计划尚需提交公司股东会审议，关联股东南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司、深圳香江股权投资管理有限公司将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金 上年（前次）实
额 际发生金额

香江集团及其下属公司 500.00 83.42

向关联人提供劳 深圳金海马及其下属公司 500.00 138.24

务

小计 1,000.00 221.66

香江集团及其下属公司 1,000.00 10.52

接受关联人提供 深圳金海马及其下属公司 1,000.00

的劳务

小计 2,000.00 10.52

香江集团及其下属公司 500.00

向关联人提供租 深圳金海马及其下属公司 1,500.00 537.61

赁

小计 2,000.00 537.61

香江集团及其下属公司 600.00 30.53

接受关联人提供 深圳金海马及其下属公司 1,800.00 760.20

的租赁

小计 2,400.00 790.73

香江集团及其下属公司 500.00 42.73

向关联人购买商 深圳金海马及其下属公司 500.00 2.50

品

小计 1,000.00 45.23

香江集团及其下属公司 600.00 -

向关联人出售商 深圳金海马及其下属公司 ……
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