公告日期：2026-05-21

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-027
中闽能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 575

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,319,533,380

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.3397

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中独立董事 3 人，列席 3 人。
2、董事会秘书陈海荣先生列席了会议；财务总监柳上莺女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,317,176,880 99.8214 2,180,700 0.1652 175,800 0.0134

2、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,316,980,980 99.8065 2,381,500 0.1804 170,900 0.0131

3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,317,167,880 99.8207 2,187,000 0.1657 178,500 0.0136

4、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,316,840,880 99.7959 2,517,100 0.1907 175,400 0.0134

5、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：
……
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