
公告日期:2025-08-28
中闽能源股份有限公司
章 程
2025 年 8 月
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人 ......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集 ......13
第五节 股东会的提案与通知......14
第六节 股东会的召开 ......16
第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 公司党委......22
第六章 董事和董事会......23
第一节 董事的一般规定......23
第二节 董事会 ......26
第三节 独立董事 ......31
第四节 董事会专门委员会......34
第七章 高级管理人员......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 内部审计 ......40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告......41
第一节 通知 ......41
第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算 ......43
第十一章 修改章程......45
第十二章 附则......46
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和
行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。
公司经福建省人民政府闽政体股[1998]06 号文批准,由福建省轻纺(控股)有限责任公司独家发起,以募集方式设立;在福建省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91350000158150236X。
第三条 公司于 1998 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准,首次
向社会公众发行人民币普通股 7000 万股,于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所
上市;公司于 2000 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准,以 10:3 比例向
全体股东实施配股,社会公众股股东配售 2100 万股,新增配售的社会公众股于
2000 年 11 月 14 日上市流通;2008 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]145 号文件批复,向特定投资者非公开发行股票 17500 万股,分别于 2009
年 3 月 27 日和 2011 年 3 月 28 日上市流通;2015 年 4 月 15 日,经中国证券监
督管理委员会证监许可[2015]628 号《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司重大资产置换及发行股份购买资产发行股份 18270.9905 万
股,募集配套资金非公开发行股份 9533.5365 万股;2019 年 12 月 4 日,经中国
证券监督管理委员会证监许可[2019]2663 号《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》,公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行 68983.7758万股股票及 200 万张可转换公司债券购买资产并募集配套资金向 6 名特定对象发行 560 万张可转换公司债券,购买资产发行的 200 万张可转换公司债券和募集配套资金发行的 560 万张可转换公司债券全部转股后,新增股份 21369.3155 万股。
第四条 公司注册名称:
英文全称:ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD.
第五条 公司住所:福建省福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C 座;
邮政编码:350003。
第六条 公司注册资本为人民币 190299.614……
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