公告日期：2025-08-28

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-027
中闽能源股份有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第九届董事
会第二十一次临时会议通知和材料于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达
全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一
会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2025年半年度报告》及《中闽能源 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实
际情况，会议同意对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事、监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同时废止，公司现任监事职务自然免除。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025－028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司股东会的规范运作，根据《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司董事会的规范运作，根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》修订及公司实际情况，会议同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司……
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