公告日期：2025-11-01

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-037

中闽能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（6）人

1.01 选举郭政先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举张骏先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举唐晖先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举吴明先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举黄慧湄女士为公司第十届董事会非独立董事 √

1.06 选举庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举刘丽军女士为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举林联青先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举许萍女士为公司第十届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年10月31日召开的第九届董事会第二十三次
临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交……
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