公告日期：2025-11-19

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-039
中闽能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,312,714,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.9814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，公司全体董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书陈海荣先生出席了会议；财务总监柳上莺女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举郭政先生为公司第十届董事会非独立董事 1,310,677,927 99.8448 是

1.02 选举张骏先生为公司第十届董事会非独立董事 1,310,661,920 99.8436 是

1.03 选举唐晖先生为公司第十届董事会非独立董事 1,310,727,223 99.8485 是

1.04 选举吴明先生为公司第十届董事会非独立董事 1,310,658,024 99.8433 是

1.05 选举黄慧湄女士为公司第十届董事会非独立董事 1,310,654,845 99.8430 是

1.06 选举庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事 1,310,661,709 99.8435 是

2、 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举刘丽军女士为公司第十届董事会独立董事 1,310,679,495 99.8449 是

2.02 选举林联青先生为公司第十届董事会独立董事 1,310,660,485 99.8435 是

2.03 选举许萍女士为公司第十届董事会独立董事 1,310,656,485 99.8432 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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