公告日期：2026-04-29

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026－020

中闽能源股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易预
计事项尚需提交公司股东会审议。

公司的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，交易价格公
平合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。

2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。独立董事认为，关于公司 2026 年度日常关联交易的预计是根据相关业务需求形成的，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

预计金
2025 年度预 2025 年度实际 额与实
关联交易类 关联人 关联交易内容 计金额（万 发生金额（万 际发生
别 元） 元） 金额差
异较大
的原因

海峡金桥财产保险股 保险服务 3,500.00 2,633.16 /
份有限公司

向关联人购 福建中闽建发物业有

买商品、服 限公司 办公用品 5 1.79 /

务 福建中闽建发物业有

限公司 物业安保服务 600 565.43 /

小计 4,105.00 3,200.38

委托关联人 福建省闽投配售电有 委托开展绿电交 240 33.51 /
销售产品 限责任公司 易相关服务

小计 240 33.51

福建省投资开发集团 租赁关联人的房 150 115.97 /
关联租赁交 有限责任公司 屋及停车位租赁

易 福建闽信投资有限公 租赁关联人房屋 60 50.61 /
司

小计 210 166.58

与关联人分 福建莆田闽投海上风 接受关联人支付 450 421.10 ……
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