公告日期：2026-04-29

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-017
中闽能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第十届董事会
第一次会议通知和材料于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事，
会议于 2026 年 4 月 27 日在福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室以现
场表决方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事林联青、刘丽军、许萍、温步瀛（离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的
议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《中闽能源未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

会议同意公司 2025 年度利润分配预案为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
股本 1,902,996,143 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），
合计拟派发现金红利 57,089,884.29 元（含税）。公司 2025 年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《中闽能源关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026－018）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源 2025 年年度报告》及《中闽能源 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议同意 2026 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲
置资金进行现金管理，期限自股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号……
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