公告日期：2026-05-08

国泰海通证券股份有限公司

关于

宁夏中科生物科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2025 年年度及 2026 年第一季度持续督导意见

财务顾问

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二零二六年五月

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

湖南新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司

上市公司、宁科生物 指 宁夏中科生物科技股份有限公司

中科新材 指 宁夏中科生物新材料有限公司

湖南醇投、产业投资人 指 湖南醇投实业发展有限公司

凯烁（湖北）生物科技有限公司、国民信托有限公
司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、北京和聚
私募基金管理有限公司、信辰（深圳）资产管理有限
公司、湖南甲骨文私募基金管理有限公司、深圳宇纳
私募证券基金管理有限公司、北京沐合管理咨询合伙
财务投资人 指 企业（有限合伙）、杭州紫琅管理咨询合伙企业（有
限合伙）、南京丰衍管理咨询合伙企业（有限合

伙）、湖北楚民投五号管理合伙企业（有限合伙）、
湖北华楚国科八号投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市前海久银投资基金管理有限公司、浙江润方投资管
理有限公司、北京捷钰管理咨询合伙企业（有限合
伙）

根据石嘴山中院制定的，由惠农区人民政府成立的清
临时管理人 指 算组，担任上市公司、中科新材预重整期间的临时管
理人

《详式权益变动报告 指 《宁夏中科生物科技股份有限公司详式权益变动报告
书》 书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

石嘴山中院、法院 指 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院

财务顾问、国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司

元、万元、亿元、元/ 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
股

声 明

2025 年 2 月 19 日，上市公司和临时管理人与湖南醇投、湖南新合新签署
《预重整投资协议》，湖南醇投以产业投资人身份参与上市公司重整投资并指定
湖南新合新作为出资主体，认购上市公司资本公积转增股本。2025 年 5 月 13 日，
上市公司和临时管理人分别与财务投资人签署《预重整投资协议》，财务投资人参与上市公司重整投资，认购上市公司资本公积转增股本。

2025 年 11 月 13 日，上市公司收到石嘴山中院送达的（2025）宁 02 破 2 号
《民事裁定书》，石嘴山中院批准上市公司重整计划，终止上市公司重整程序。
根据《重整计划》，本次权益调整中以上市公司现有总股本 684,883,775 股为
基数，按每 10 股转增约 13.593 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增931,000,000 股股票（最终转增股票数量以中证登上海分公司实际登记为准）。转增完成后，上市公司总股本将增至 1,615,883,775 股。

本次资本公积金转增的 931,000,000 股股票不再向原出资人进行分配，其中
产业投资人湖南醇投指定的投资主体湖南新合新按照 1.12 元/股的价格认购357,142,857 股转增股票，取得上市公司重整后的控制权，相应支付重整投资款4……
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