公告日期：2026-05-09

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、 宣布会议开幕

二、 宣布到会股东情况

三、 律师确认股东资格合法性

四、 审议表决方法

五、 推选监票人、计票人

六、 审议 2025 年度董事会工作报告

七、 审议 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

八、 审议 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

九、 审议独立董事 2025 年度述职报告

十、 审议 2026 年度为子公司融资提供担保的议案

十一、审议计提减值准备的议案

十二、审议关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划》的议案

十三、 审议关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法》

十四、 审议关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

十五、 审议关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

十六、 股东质询和发言

十七、 出席现场会议的股东进行表决

十八、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司

十九、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据

二十、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果

二十一、 宣布股东会议决议

二十二、 律师宣读法律意见书
二十三、 会议闭幕

二〇二六年五月十四日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇二六年五月十四日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会表决票

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号码）：

代表股数：

代理人：

身份证号码：

序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

3 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

4 独立董事 2025 年度述职报告

5 2026 年度为子公司融资提供担保的议案
6 计提减值准备的议案
7 关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年

（2027-2029 年）股东分红回报规划》的议案

8 关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管

理人员年薪制实施管理办法》

9 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

二〇二六年五月十四日

宁夏中科生物科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。