公告日期：2026-06-24

宁夏中科生物科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、 宣布会议开幕

二、 宣布到会股东情况

三、 律师确认股东资格合法性

四、 审议表决方法

五、 推选监票人、计票人

六、 审议关于新增关联关系及 2026 年度日常关联交易预计的议案

七、 股东质询和发言

八、 出席现场会议的股东进行表决

九、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司

十、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据

十一、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果

十二、 宣布股东会决议

十三、 律师宣读法律意见书

十四、 会议闭幕

二〇二六年六月二十九日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，需中小投资者单独计票。

二〇二六年六月二十九日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会表决票

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号码）：

代表股数：

代理人：

身份证号码：

序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权

关于新增关联关系及 2026 年度日常关联交易

1 预计的议案

二〇二六年六月二十九日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

关于新增关联关系及 2026 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）基本情况

鉴于公司、青岛合碳创物科技有限公司（以下简称：青岛合碳）及海南海智

源生命科技有限公司（以下简称：海南海智源）在生物科技领域各具优势，为整

合产业资源、深化合作发展，本次对外投资项目的投资主体变更为公司、青岛合

碳及海南海智源，投资标的变更为三方共同出资设立的有限责任公司（以下简称：
合资公司，公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

为强化关联交易管理、提高决策效率，本次拟设立的合资公司注册资本为人

民币 2,000 万元，公司以货币出资人民币 580 万元，占注册资本的 29%，并委派

专人担任合资公司董事及财务负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的

相关规定，合资公司将成为公司关联方。公司对 2026 年度与上述关联方拟发生

的日常关联交易情况进行了合理预计，涉及“向关联方销售产品”和“其他”的

交易类型，预计 2026 年度发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 1,700 万

元。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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