公告日期：2025-06-17

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-075
宁夏中科生物科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600165 ST 宁科 2025/6/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海中能企业发展（集团）有限公司
2. 提案程序说明

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2025 年 6 月 12 日
公告了股东会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团）
有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于2025年6月13日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的
公告》（公告编号：临 2025-074）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 12 日公告的原股东会通知事

项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 30 分

召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实 √

1 施管理办法》的议案

2 关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案 √

3 关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”的 √

议案

关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非 √

4 独立董事的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-3 项议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，相关内容
详见公司于 2025 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》的公告。

上述第 4 项议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容

详见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 17 日

报备文件
股东提交……
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