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公告日期：2026-04-24
证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2026-019
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
● 本次董事会共二十一项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2026 年 4 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会
议材料于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2026 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的二十一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《2025 年度报告及摘要》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2025 年度报告及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《2025 年度内部控制评价报告》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议《2025 年度董事会工作报告》
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议《2025 年度总经理工作报告》
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 71,200,085.23 元，加年初未分配利润-1,137,709,867.01 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润-1,066,509,781.78 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《独立董事 2025 年度述职报告》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的各独立董事 2025 年度述职报告。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议《审计委员会 2025 年度履职情况报告》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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