公告日期：2026-04-24

宁夏中科生物科技股份有限公司

发展战略管理制度

二〇二六年四月二十四日

第一章 总则

第一条 为明确宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来的发展方向、目标和路径，规范公司发展战略的研究、制定、决策、执行、评估与调整流程，确保公司持续、健康、稳定发展，增强核心竞争力，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》等法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属分子公司的战略管理工作。公司董事会、战略委员会、总经理办公会及各部门均需遵守本制度。

第二章 基本原则

第三条 前瞻性与可行性相结合：战略规划既要着眼长远，洞察行业趋势，也要立足现状，具备可操作性。

第四条 系统性与协同性：战略制定需系统考虑内外部环境，确保公司级战略、业务战略与职能战略相互支撑、协同一致。

第五条 动态调整与持续改进：战略管理是一个动态循环过程，需根据内外部环境变化及时进行评估与调整。

第六条 全员参与沟通：战略的制定与执行需要管理层与核心骨干的广泛参与，并确保在全公司范围内有效沟通。

第三章 组织机构和职责

第七条 公司党委对战略管理发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
第八条 董事会是公司的战略决策机构，负责提出公司的使命、愿景和价值观，确定公司的战略发展方向和发展目标，审定公司整体发展战略规划。

第九条 董事会下设战略委员会，负责对公司中长期发展战略进行研究并提出建议，监督战略的执行，适时提出调整建议，并提交董事会进行决策。

第十条 战略发展部为负责战略管理日常工作的主要职能部门，在董事会战略委员会领导下开展工作，主要职责为：

1、组织公司发展战略规划、实施计划的编制、修订与调整等具体事务；

2、指导、协调职能单位战略的制订、修订与调整；

3、组织编制战略管理流程、讨论战略管理方法，完善相关制度；

4、对战略规划执行情况进行跟踪与分析，形成书面报告；

5、组织开展重大战略课题研究与咨询等。

第十一条 公司各职能部门和相关单位参与公司战略管理，组织落实战略工作。

第四章 战略规划内容

第十二条 公司发展战略分为三个层次，即总体战略、业务战略、职能战略。
第十三条 总体战略是公司的战略总纲，是公司指导和引领企业一切经营行为的最高行动纲领。公司总体战略包括并不限于以下内容：

1、公司发展战略总结与环境分析：公司内外部环境、所在行业的国内外发展现状和趋势、公司主业的国内外市场需求变化等的系统性分析；

2、公司发展战略规划：分析并确定公司的愿景、使命、价值观、指导思想、战略定位、中长期战略目标及业务组合选择等；

3、公司核心业务规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、竞争策略、相关具体举措和支持保障体系等；

4、关键业绩指标体系：分析并设定公司整体和核心业务的定性及定量业务指标。

第十四条 业务战略：是公司根据业务发展特点，在关键业务领域制定的战略规划，包括但不限于科研创新专项战略、营销及品牌拓展专项战略、产业能级提升专项战略、人力资源专项战略、竞争策略专项战略等。

第十五条 职能战略：支撑总体战略和业务战略的研发、营销、生产、供应链、人力资源、财务、信息化等关键职能领域的战略举措，为公司整体战略目标的达成服务。

第五章 战略制定与审批

第十六条 公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见基础上制定战略目标和战略规划。公司在制定发展战略过程中，应综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化以及技术发展趋势、行业和竞争对手状况、可利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。

第十七条 公司发展战略以五年规划为主，原则上每五年制定一次，每年进行评估，并在中期进行全面修订提升。

第十八条 公司总体战略的制定、审批流程如下：

1、战略发展部组织各部门或外部专家，对公司内外环境进行深入调研分析；
2、公司董事会办公室组织研讨论证，拟定发展规划草案，经党委会前置研究、董事会战略委员会审议后提交董事会审议审批，必要时报股东会备案；

3、董事会审议通过后，公司发展战略规划正式实施；若战略规划涉及公司重大经营计划、核心发展目标等需披露的信息，由证券部按《上市公司信息披露管理办法》及时履行信息披露义务。

第十九条 各业务条线和职能部门围绕公司总体战略制定各自管理领……
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