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发表于 2025-07-10 18:43:41 股吧网页版
福田汽车:关于新增2025年度日常关联交易计划的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-11


证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2025—054
北汽福田汽车股份有限公司

新增 2025 年度日常关联交易计划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次新增 2025 年度日常关联交易计划,无需提交股东大会审议。

本次新增 2025 年度日常关联交易计划,为公司日常经营相关的关联交易,属于正
常经营行为,交易定价公允合理,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会对公司持续经营等产生不利影响,也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 6 月 30 日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事召开了专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2025 年 7 月 10 日,共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对,
0 票弃权,审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下:

同意公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司) 2025 年关联交易额33,477.26 万元。允许公司在与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025 年度预计关联交易总额 33,477.26 万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日(如遇到国资审批等
因素,授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止)。

(二)日常关联交易的执行和预计情况

根据业务发展的需要,需新增公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)

2025 年日常关联交易计划,具体如下:

单位:万元

关联方名 关联交易 2024 年实 占同类 2025 年 1-5 月 2025 年预 占同类业 本次预计与上年
称 类别 际金额 业务比 实际发生金额 计金额 务比例 实际差异原因


向关联方 预计 2025 年向该
销售商品、 1,507.4 0.15% 3,283.97 33,161.51 2.46% 公司销售商品、提
会享福(天 提供服务 供服务的业务量
津)科技有 增加

限责任公 向关联方 预计 2025 年向该
司(含子公 购买商 227.97 0.02% 136.48 315.75 0.01% 公司采购商品、接
司) 品 、接受 受服务的业务量
服务 增加

合计 1,735.37 ……
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