公告日期：2026-04-25

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2026-024
北汽福田汽车股份有限公司

十届一次董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 1 月 20 日、2026 年 3 月 6 日、2026 年 4 月 13 日，北汽福田汽车股份有限公
司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了关于召开十届一次董事会的预备通知、第一次正式通知、第二次正式通知。

2026 年 4 月 13 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了十届一次
董事会的系列议案。

公司十届一次董事会于 2026 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 108 会议室以现场结合视频方
式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，以视频方式参会董事 3 名。

董事会秘书、总法律顾问、财务负责人及部分经理人员列席了会议。

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了下列议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

2、《2026 年度经营计划》

2026 年经营计划为实现销量 72.2 万辆（含福田戴姆勒），营业收入 700 亿元（上市
公司口径）。（注：上述经营计划不代表公司对 2026 年度的盈利预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。）

3、《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

具体情况详见临 2026-025 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司《2025 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司 2025 年度母公司未分配利润余额为-3,810,421,754.54 元，尚不满足实施现金
分红的前提条件，因此，2025 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

具体情况详见临 2026-026 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《关于续聘天职国际会计师事务所担任公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案》
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

具体情况详见临 2026-027 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

具体情况详见临 2026-028 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

《2025 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、关于《2025 年度可持续发展报告》的议案

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