公告日期：2026-04-25

北汽福田汽车股份有限公司

审计/内控委员会 2025 年度履职情况报告

各位董事：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）审计/内控委员会，就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计/内控委员会基本情况

截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5
名委员是来自汽车、财会、经济管理、金融、工商管理、资本运作等领域内的专家，其中，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下：

姓名 专业 现任职务

背景

现任：北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系

刘亭立 财会 主任、工商管理教师党支部书记；合众财产保险股份有限公司

独立董事；中国商业会计学会理事

现任：南开大学商学院副教授；宁波斯贝科技股份有限公司独立
李亚 经济管理 董事兼薪酬与考核委员会主任；广东铭基高科电子股份有限公
司独立董事兼薪酬与考核委员会及提名委员会主任；天津市企
业文化研究会副会长

现任：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决
黎韦清 金融 策委员主任；上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙
人；天津大学经管学部业界导师；南开大学广州校友会副会长；
博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师

常瑞 汽车、工商管理 现任：北京汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理；北汽
福田汽车股份有限公司董事长、法定代表人

现任：北京汽车集团有限公司董事会秘书兼资本运营部部长、董
顾鑫 企业管理、 事会办公室主任；北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执
资本运作 行董事、法定代表人；北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事；
北京汽车股份有限公司董事

期后事项：公司分别于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 4 月 10 日，经董事会和 2026 年第
二次临时股东会审议批准了调整第十届董事会董事的事项，选举朱励光同志担任公司第十
届董事会董事，顾鑫同志不再担任公司董事。公司于 2026 年 4 月 15 日经董事会审议通过
了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举朱励光同志为公司第十届董事会审计/内控委员会委员。

二、审计/内控委员会 2025 年度召开会议情况

2025 年度，审计/内控委员会对以下议案 发表了审核意见：

1.2025 年 3 月 2 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于 2025 年度向关联
方提供关联担保计划的议案》。

2.2025 年 3 月 28 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于制定会计师事务
所选聘制度的议案》《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

3.2025 年 4 月 14 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于计提 2024 年度
资产减值准备的议案》《关于 2024 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案……
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