公告日期：2020-06-10

广州同方堂生物科技股份有限公司

章程

第一章 总则

为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市商事登记暂行办法》制定本章程。本章程为本公司行为准则，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第一条 公司名称和住所

公司名称：广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称公司）。

公司住所：广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 1402/03 室（仅限办公用途）
申报的经营场所：广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 1402/03 室（仅限办公用
途）

第二条 公司主营项目类别和经营范围

主营项目类别：研究和试验发展

具体经营范围：

日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展，美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可经营项目：美容服务

第三条 公司设立方式

公司以发起方式设立，是独立承担民事责任的企业法人。公司以本公司全部资产对公司债务承担责任，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

公司在广州市工商行政管理登记注册，公司经营期限为长期，公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

第二章 发起人、股份与注册资本

第四条 公司股份总数、每股金额和注册资本

公司股份总数为 500 万股，每股面值人民币壹元，公司的注册资本为人民币 500 万元。
成立时向发起人发行 500 万股，占公司可发行普通股总数的 100%，全部由发起人认购。

第五条 发起人姓名或名称、认购股份数、出资方式、出资额、出资比例、出资时间

序号 发起人姓名 认购股份数 出资方式 出资额 出资比例 出资时间

或名称 （万股） （万元） （%） （年 月 日）

1 许运涛 370 货币 370 74 2016年3月31日

2 许晓红 30 货币 30 6 2016年3月31日

3 广州美录投资管理 100 货币 100 20 2016年3月31日
有限公司

合计 500 500 100

发起人缴纳股款后，不得抽回股本。股份的发行，实行公平、公正的原则，每一股份具有同等权利。

第六条 公司的股份采取股票的形式，股票载明如下内容：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）股票种类、票面金融及代表的股份数；

（四）股票的编号。

股票由法定代表人签名，公司盖章，发起人的股票标明“发起人股票”字样。公司向发起人、法人发行记名股票，并置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第七条 股东持有的股份可以依法转让。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日
起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三章 股东、股东大会

第八条 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

公司股东享有下列权利：

1、其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

2、或者委派股东代理人参加股东会议；

3、对其所持有的股份份额行使表决权；

4、对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；……
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