公告日期：2026-05-16

联美量子股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月 22 日

联美量子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事

3、 列席人员：公司高管、律师

二、 会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 5 月 18 日

三、 会议议程
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》（内容见附件一）
2、审议《公司 2025 年度财务报告》（内容见年度报告第十节“财务报告”）
3、审议《公司 2025 年年度报告》及摘要（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》（内容见附件二）

5、审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件三）
7、审议《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（内容见附件四）
8、审议《联美量子股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》（内容见附件五）
9、听取《2025 年度独立董事述职报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

附件一

联美量子股份有限公司 2025 年度

董事会工作报告

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，国家“双碳”战略目标加速推进，绿色低碳转型成为高质量发展核心议题，公司核心业务“清洁供热”与“高铁数字传媒”面临着机遇与挑战并存的发展环境。联美控股始终以“绿色发展、科技创新、清洁供能”为核心理念，将节能降碳融入生产运营全链条。公司清洁供热率连续五年保持 100%，在行业内率先实现全清洁化运营，围绕城镇居民供热制冷、产业城产业园和城市大型公共建筑等多能用能需求提供因地制宜与多能互补的综合能源解决方案。

报告期内，公司实现营业收入 3,239,141,159.70 元，同比下降7.70%，主要原因系工程、接网收入以及广告收入减少所致。营业利
润 808,015,074.25 元，同比增长 1.20%，净利润 676,902,528.72 元，
同比增长 4.39%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润685,977,946.90 元，同比增长 4.09%。上述利润指标的增长主要原因系本年公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值较上年末回升所致。

清洁供热业务方面，2025 年，在“双碳”目标指引下，公司持续深耕主营业务，围绕冷、热、电、汽等核心产品，运用智慧化运营平台，结合集成化应用最新的能源技术和装备，因地制宜选用中水源热泵、烟气余热回收等先进技术，为社会发展和人民生活提供更优质
的综合能源服务。公司以“双碳”目标为指引，深度融合人工智能、大数据、物联网等新一代数字技术，构建了“源—网—站—户”全流程智慧供热体系，推动传统供热行业向绿色低碳、高效节能方向转型升级，成为行业高质量发展的排头兵。2025 年，公司通过降本增效，精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及充沛的盈利能力。上游采购方面，公司一直坚持长协锁价、淡季储煤策略，保证有序生产前提下，有效控本。下游用户方面，受地产周期等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓，对公司收入增长带来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用资源，积极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民端用户连续稳步增长。

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