公告日期：2019-04-24
公告编号：2019-007
证券代码：836738 证券简称：博旺兴源 主办券商：海通证券
武汉博旺兴源环保科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作报告。
公告编号：2019-007
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要的议案》1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-008）和《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年实际经营情况，结合2019年市场情况和公司经营目标，对公司2019
公告编号：2019-007
年年初制定的2019年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年年度控股股东及其关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况审计并出具《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第2-00382号）。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第2-00607号标准无保留意见审计报告，公司上期期末未分配利润为10,068,486.8……
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