公告日期：2026-03-19

诚通证券股份有限公司

关于联美量子股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2017 年向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，公司于 2017 年 5
月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/
股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中
喜验字[2017]第 0101 号《验资报告》，本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

根据公司提供的未经审计数据，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募投项目的资金使
用情况如下：

单位：万元

项目名称 计划投入金额 累计投入金额 备注

新北热网工程项目 6,600 5,149.36

沈阳新北环保超低排放改造工程 7,000 5,049.06 已结项

沈阳新北热源改造工程 1,000 329.94 本次拟结项

文官屯热电厂热网工程项目 42,129 34,710.18

文官屯调峰热源项目三期-2 工程 21,000 19,738.48 已结项

文官屯调峰热源项目环保设施改 3,500 1,662.22

造

国新新能源铁路专用线及其配套 9,000 2,850.62 已结项

设施工程

国新新能源厂区用水升级工程 1,500 -

沈阳国新环保新能源有限公司烟 8,000 1,127.00

气余热回收项目

江苏联美生物质发电项目 8,000 7,438.88 本次拟结项

江苏联美锅炉超低排放扩建工程 1,000 981.71 已结项

江苏联美生物能源有限公司南线 5,000 4,136.92

热网扩建及热源配套建设工程

江苏联美生物能源有限公司超低 5,000 1,320.18

排放升级改造工程

国惠环保新能源有限公司环保设 1,350 570.13 本次拟结项
施改造

国惠热网工程项目 8,025 1,783.46

国惠环保热源、热网升级改造工程 2,500 1,199.50

国惠环保新能源有限公司环保超 3,000 3,000.00 已结项
低排放升级建设项目

国惠环保新能源有限公司中水源 5,500 3,479.51 已结项
热泵供热项目

能源移动互联多元服务项目 0 - 已终止

浑南新城南部热源热电联产……
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