公告日期：2026-04-01

联美量子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议材料

2026 年 4 月 7 日

联美量子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 7 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 4 月 7 日-2026 年 4 月 7 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 3 月 31 日

三、 会议议程

1、 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案（见附件）

附件

联美量子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案

一、 募集资金的实际使用情况

二、 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况
如下：

单位：人民币万元

项目名称 计划投入 累计投 备注
金额 入金额

新北热网工程项目 6,600 5,149.36

沈阳新北环保超低排放改造工程 7,000 5,049.06 已结项

沈阳新北热源改造工程 1,000 329.94 本次结项

文官屯热电厂热网工程项目 42,129 34,710.18

文官屯调峰热源项目三期-2 工程 21,000 19,738.48 已结项

文官屯调峰热源项目环保设施改造 3,500 1,662.22

国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 9,000 2,850.62 已结项

国新新能源厂区用水升级工程 1,500 -

沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目 8,000 1,127.00

生物质发电项目 8,000 7,438.88 本次结项

江苏联美锅炉超低排放扩建工程 1,000 981.71 已结项

江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设 5,000 4,136.92

工程

江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程 5,000 1,320.18

国惠环保新能源有限公司环保设施改造 1,350 570.13 本次结项

国惠热网……
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