公告日期：2026-04-29

关于联美量子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

鉴证报告

中喜特审 2026T00187 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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内 容 页 次

一、关于联美量子股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管 1
理与使用情况鉴证报告

二、联美量子股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管 3
理与使用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

关于联美量子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中喜特审 2026T00187 号
联美量子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的联美量子股份有限公司（以下简称联美控股）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联美控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为联美控股年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

联美控股董事会的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联美控股 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、核对、检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

联美量子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关募集资金管理、管理和使用的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截
至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请
非公开发行人民币普通股（A 股）增 加注册资本人民币 199,896,694.00 元，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股, 募集资金总额为人民
币 3,869,999,995.84 元。截至 2017 年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部
到位。

2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）对 公司本次非
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及报告期末余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

……
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