公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-012
证券代码：833733 证券简称：贡嘎雪 主办券商：国泰君安
四川贡嘎雪新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒(成都)律师事务所的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行回顾与总结。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
根据相关规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
根据相关规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司2018年度审计报告的议案》
根据相关规定，提请审议公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所

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（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》。
（六）审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。
（八）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度权益分派预案公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

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份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月10日9:00-10:00
（三）登记地点：石棉县广元堡东路79号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：高剑电话：0835-88655……
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