公告日期：2025-06-14

武汉三镇实业控股股份有限公司

章 程

（2025 年修订）

目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 公司党委

第五章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第六章 董 事 会

第一节 董 事

第二节 独立董事

第三节 董 事 会

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书

第七章 总经理及其他高级管理人员

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附 则

第一章 总 则

第一条 为确立武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他现行、有效的法律和法规及公开普遍适用的规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他现行、有效的法律和法规的有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖北省武汉市人民政府[1997]75 号《武汉市人民政府关于设立武汉三镇实业股份有限公司的批复》批准，由武汉市水务集团有限公司（原名武汉三镇基建发展有限责任公司，以下简称“发起人”）独家发起，并以募集方式设立，在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：420100000071259。
第三条 公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强企业党的建设，确保党的领导、党的建设、全面从严治党在深化国有企业改革中得到充分体现和切实加强，推动做强做优国有企业。

第四条 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数百分之一的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的百分之一落实，从公司管理费中列支。

第五条 按照中国特色现代国有企业制度要求，公司的法人治理结构由党委、董事会、经理层组成，党组织发挥领导核心和政治核心作用，董事会发挥决策作用、经理层发挥经营管理作用。

第六条 公司于 1998 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 34,000 万股。于 1998 年 4 月 27 日在上海证券交易所上
市。

第七条 公司的中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

公司的英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.，
LTD

第八条 公司的法定住所：中华人民共和国湖北省武汉经济技术开发区联发
大厦

邮政编码：430040

第九条 公司注册资本为人民币 993,397,569 元。

第十条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十一条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起……
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