公告日期：2025-06-14

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，
根据国家有关法律、法规和本公司章程的规定，特制订本规则。

第二章 董事会

第二条 董事会的议事方式，主要采用定期会议、临时会议的形式进行。
第三条 董事会定期会议一年召开四次。分别在公司季度财务报告、中期
财务报告和年度财务报告完成后召开。

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征
求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 董事会定期会议主要是对公司季度、半年度、年度经营情况和执
行情况进行审议，公司下一年度经营计划和投资计划、总结等有关专项性工作，会议的主要议题一般应包括：

（一）审议公司季度、半年度、年度财务报告；

（二）审议公司董事会工作报告；

（三）审议总经理业务工作报告；

（四）制订公司的利润分配方案或弥补亏损方案；

（五）决定公司的经营计划和投资方案。

第六条 董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章程规定，
在其职权范围内就某些专题或重大事项进行决策召开的董事会会议。

第七条 董事会临时会议在下列情形之一即可召开：

（一）代表百分之十以上表决权的股东提议时；

（二）董事长认为必要时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）二分之一以上独立董事提议时；

（五）审计委员会提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的应召集董事会会议的其他情形。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 董事会在公司运行中出现下列情况之一时，应召开董事会临时会
议：

（一）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（二）公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（三）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

（四）决定公司内部管理机构的设置；

（五）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问等高级管理人员并决定其报酬和奖
惩事项；

（六）制订或修改公司基本管理制度；

（七）修改公司章程；

（八）提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（九）听取公司总经理工作汇报；

（十）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的由董事会审议的事项；

（十一）董事会认为要召开临时会议的其他情形。

第十条 董事会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险等职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。

第十一条 公司董事是公司的关联人士。董事个人或者其所在任职的其他
企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系，发生关联交易时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联交易的性质和程度。

具有下列情况之一的，公司董事应回避：

（一）董事个人与公司的关联交易；

（二）其他法人单位与公司……
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