公告日期：2025-09-23

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：2025-052 号
武汉三镇实业控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,231,498

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.1992

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
股东会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管孙大全、程飞、岳源、倪威、龚碧
芳、李磊列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,594,089 98.7022 2,624,329 1.2913 13,080 0.0065

2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案(逐项表决)

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,569,489 98.6901 2,624,329 1.2913 37,680 0.0186

2.02 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种 类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,561,689 98.6863 2,624,329 1.2913 45,480 0.0224

2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认 购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,569,489 98.6901 2,615,389 1.2869 46,620 0.0230

2.04 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定 价基准日、定……
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