公告日期：2026-03-27

武汉三镇实业控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

公司董事：

2025 年，本人作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，秉持审慎、诚信、勤勉、独立的履职原则，密切关注公司经营情况，积极出席各类相关会议，充分发挥自身专业优势与独立作用，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护公司及全体股东合法权益，助力公司实现高质量发展。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴立，男，1963 年出生，博士研究生学历。曾任中国地质大学（武汉）工程学院地下工程领域教授、博士生导师、副院长，作为访问学者先后在美国新墨西哥矿业技术大学、澳大利亚弗林德斯大学、德国魏玛包豪斯大学、日本港湾空港技术研究所从事地下工程和抗震领域的相关研究工作。现任中国地质大学（武汉）隧道及地下工程、城市地下空间工程领域教授、博士生导师。2021 年 7 月选举为公司第九届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持
有公司 5%及以上的股东单位任职，未从公司、公司主要股东及存在利害关系的机构和人员处获取额外的、未予披露的利益。本人具备法律法规规定的独立董事任职资格及独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 12 次、股东会 4 次，本人均
亲自出席或列席，无委托出席、缺席等情况。履职期间，本人严格遵照相关法律法规及公司制度要求，投入充足时间与精力，全程参与各类会议，认真审阅全部会议材料，主动搜集、核查决策所需关键信息，与公司管理层充分沟通研讨，审慎行使表决权，对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形。

经审慎核查，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程序均合法合规，重大经营决策及重要事项均履行了完备的审议程序，相关决议符合公司整体利益，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，本人认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，严格按照委员会职责及相关规定履职，主持提名委员会日常工作及相关会议，全面、审慎核查总经理、总工程师候选人任职资格，全程参与提名工作；主动与公司管理层沟通，深入了解公司人才需求及治理结构优化方向，为完善公司治理、
夯实人才基础、提升经营管理水平提供有力支撑。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，坚持独立、客观、公正的履职原则，切实履行监督职责。报告期内，全程监督公司审计工作，保障审计流程合规；与外部审计机构保持常态化沟通，推动审计工作高效开展；严格审核公司财务信息及信息披露内容，确保其真实、准确、完整；定期审查内部控制制度的建立健全与执行情况，推动内控体系持续优化；认真审阅外部审计机构出具的审计意见，并提出针对性专业建议，助力公司规范财务管理、防范经营风险。

3、战略委员会工作情况

本人作为战略委员会委员，积极参与公司长期发展规划、经营目标、发展方针及重大投资决策等事项的研究讨论，结合行业趋势与公司实际提出专业意见，确保公司战略目标科学可行；对重大投资事项进行审慎评估，坚持独立、客观、审慎原则，切实维护公司及全体股东利益；同时加强与其他委员及公司高级管理人员的沟通协作，及时跟踪了解公司战略执行情况，协调解决实施过程中的问题，推动公司战略有效落地，为公司高质量发展和长期价值提升积极贡献力量。
4、独立董事专门会议工作情况

本人作为独立董事，按时出席公司独立董事专门会议，聚焦公司重点事项的合规性、合理性开展深入研讨，依照公司章程及独立董事履职要求发表专业意见、审慎行使审议权利，切实发挥专门委员会议的监督与决策辅助作用，为董事会科学决策提供独立支撑，推动公司治理体系持续完善、运营管理更加规范。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，公司审计委员会重点推进续聘审计机构、监督审计工
作……
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