公告日期：2026-03-27

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2026—003 号
武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
八次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 3
月 25 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

（一）公司 2025 年度总经理业务工作报告；

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）公司 2025 年度董事会工作报告；

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东会审议。

（三）公司 2025 年度独立董事述职报告；

根据《公司法》《公司章程》的规定和要求，公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，对独立董事出席会议情况、重点关注事项、与中小股东沟通情况、现场工作情况等进行了汇报说明。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东会审议。

（四）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨的独立性情况进行了评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（五）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司在披露年度报告的同时，编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，对 2025 年度审计委员会履行职责的情况和审计委员会会议召开的情况进行了汇报说明。公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（六）公司 2025 年度财务决算报告；

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（七）公司 2025 年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 92,903,626.57 元，根据公司财务状况，拟以 2025 年
12 月 31 日总股本 993,397,569 股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，
每 10 股派现金红利 0.281 元（含税），共计 27,914,471.69 元，合计分红金额
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 30.05%。本年度不进行资
本公积金转增股本。（详见公司 2026 年 3 月 27 日临 2026-004 号公告）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东会审议。

（八）关于 2026 年度公司全面预算的议案；

根据公司 2025 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司分析2026 年主要经济指标如下：营业收入：438,638.10 万元，同比增长 8.00%；利润总额：12,411.47 万元，同比增长 7.93%；归属于母公司股东的净利润：10,025.07 万元，同比增长 7.91%。上述财务预算为公司 2026 年度经营计划的内
部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2026 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（九）关于 2026 年度公司经营计划的议案；

根据 2026 年公司市场发展规划和主要经营发展板块，公司制定了 2026 年度
经营计划，情况如下：2026年预计主营业务收入415,313.95万元，增加21,728.34
万元，增幅 5.52%；主营业务成本 336,861.42 万元，同比增加 16,543.78 万元……
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