公告日期：2026-03-27

武汉三镇实业控股股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告公司董事：

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关规定，在 2025 年度任期内秉持独立、客观、审慎、勤勉的原则，聚焦财务监督、内控合规、风险防控等核心职能，全面履行监督、审核与咨询职责，在保障财务信息真实完整、强化内部控制体系建设、督导年报审计工作高效开展等方面勤勉尽责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 4 名，主任委员由具
有专业会计资格的独立董事担任，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次审计委员会会议和 2 次审计沟
通见面会，全体委员均出席了会议，具体内容如下：

1、2025 年 3 月 21 日，审计委员会审议通过如下议案：

（1）公司 2024 年度财务决算报告；

（2）公司 2024 年度利润分配预案；

（3）关于 2025 年度公司经营计划的议案；

（4）公司 2024 年年度报告及摘要；

（5）公司 2024 年度内部控制评价报告；

（6）关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案；

（7）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；

（8）会计师事务所出具的对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明；

（9）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；

（10）公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告；

（11）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

（12）关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案；

（13）关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案；

（14）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。

2、2025 年 4 月 22 日，审计委员会审议通过了公司 2025 年第一
季度报告。

3、2025 年 5 月 14 日，审计委员会审议通过了关于 2025 年内部
审计、法务合规工作要点的议案。

4、2025 年 6 月 12 日，审计委员会审议通过了关于会计估计变
更的议案。

5、2025 年 8 月 21 日，审计委员会审议通过如下议案：

（1）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案；

（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

（3）关于《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要的议案；

（4）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；

（5）关于本次交易不构成重大资产重组、重组上市的议案；
（6）关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案；

（7）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；

（8）关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；

（9）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案；

（10）关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

（11）关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案；

（12）关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案；
（13）关于本次交易标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案；

（14）关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案；

（15）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明；

（16）关于提请股东会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案

（17）关于本次交易聘请第三方机构的议案；

（18）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；

（19）关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；
（20）关于提请股东会批准交易对方及控股股东免于以要约方式增持公司股份的……
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