公告日期：2026-04-29

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2026-010 号
武汉三镇实业控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 601,712,167

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.5711

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络
投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 599,192,416 99.5812 2,443,111 0.4060 76,640 0.0128

2、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 599,196,416 99.5819 2,449,111 0.4070 66,640 0.0111
3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 599,601,336 99.6491 2,058,291 0.3420 52,540 0.0089

4、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 199,660,357 98.5629 2,835,906 1.3999 75,140 0.0372

5、 议案名称：关于 2026 年度公司固定资产投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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