公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-037
证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月2日
2.会议召开地点：沈阳市皇姑区昆山中路55号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电话方式发出
5.会议主持人：刘涛
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（2018-038）。

公告编号：2018-037
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（2018-039）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2018年11月21日召开2018年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2018年第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-037
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

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