公告日期：2025-06-26

太原重工股份有限公司
2025 年第三次临时股东会资料

二○二五年六月三十日

太原重工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会资料目录

会议须知......1
2025 年第三次临时股东会议程......3议案一、关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司

67%股权暨关联交易的议案......4

议案二、关于调整公司独立董事薪酬的议案......13议案三、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案...14

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

太原重工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议召集人：公司董事会

时间：2025 年 6 月 30 日上午 9 时

地点：太原市清徐县北格西路 229 号
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等其
他相关人员

会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交易的议案》；
三、审议《太原重工股份有限公司关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
四、审议《太原重工股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》；
五、通过监票人；
六、投票表决；
七、宣布投票结果；
八、宣读投票结果形成的大会决议；
九、律师发表法律意见；
十、宣布散会。

议案一

太原重工股份有限公司

关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司

67%股权暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

为实现公司的可持续高质量发展，进一步优化资产配置、提升综合竞争力，公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）拟以非公开协议方式将所持太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称“太重向明”）51%的股权转让给公司，同时公司以对外投资的方式收购山西艾克赛勒科技有限公司（以下简称“艾克赛勒公司”）所持太重向明 13%的股权和范巷民所持太重向明 3%的股权，太原重工合计并购太重向明67%股权，购买资产价格共计 299,515,795 元，均以现金支付。
一、交易标的基本情况

（一）公司概况

太重向明成立于 1999 年，前身为太原向明机械制造有限公
司，于2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。