公告日期：2026-04-21

太原重工股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

独立董事 屈福政

作为太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

屈福政，1957年12月出生，毕业于大连理工大学，博士，曾任大连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及
公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议各项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案不存在提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会情况

任职期 是否连续

独立董 任职期间

间报告 亲自出 委托出 缺席 两次未亲

事姓名 报告期内 出席次数

期内会 席次数 席次数 次数 自出席会

会议次数

议次数 议

屈福政 8 8 0 0 否 5 5

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，参加董事会战略委员会 2 次、
董事会提名委员会 2 次；参加独立董事专门会议 5 次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥所在领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，
各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人通过参加会议等方式对公司进行了多次现场考察，了解公司的运营情况、财务状况、内控体系建设与运行情况和科研生产经营状况等。在公司的积极配合下，本人通过听取公司经理层汇报，审核、查阅资料等方式熟悉公司经营情况，在对公司深入了解的基础上，向公司合规管理提出建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司经理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥善落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

此外，本人于2025年5月参与公司160HD履带起重机方案讨论会，以自身专业优势为对履带起重机关键机构设计及设备安全设计提出了建议。

（五）参加培训情况

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