公告日期：2026-04-21

太原重工股份有限公司

董事会审计与风控委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风控委员会基本情况

公司于 2025 年 5 月 6 日完成第十届董事会换届工作，因独
立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培国先生任期届满离任，经2025 年第二次临时股东大会选举席文圣先生、赵威先生为公司独立董事，经公司职工代表大会选举马领兵先生为公司职工董事。因此相应调整了董事会审计与风控委员会人员。经第十届董事会第一次会议审议通过，审计与风控委员会由第十届董事会独立董事席文圣先生、赵威先生和职工董事马领兵先生组成。其中主任委员由会计专业人士席文圣先生担任。审计与风控委员会成员基本信息详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计与风控委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风控委员会共召开了 6 次会议，
会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 8 日，公司第九届董事会审计与风控委员会
召开了 2025 年第一次会议，审议通过了《关于太原重工 2024 年度内部控制评价阶段进展的报告》《关于太原重工 2024 年度财务报表审计情况及相关重点事项的报告》。

2.2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计与风控委员会
召开了 2025 年第二次会议，审议通过了《2024 年总经理工作报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务报表审计情况及相关重点事项的报告》《关于董事会审计与风控委员会 2024 年度履职报告的议案》《关于董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》等议案。

3.2025 年 6 月 12 日，公司董事会审计与风控委员会召开了
2025 年第三次会议，审议通过了《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交易的议案》。

4.2025 年 8 月 22 日，公司董事会审计与风控委员会召开了
2025 年第四次会议，会议听取了《2025 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》以及《2025 年上半年财务工作开展情况及下半年工作计划》，审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》。

5.2025 年 10 月 31 日，公司董事会审计与风控委员会召开
了 2025 年第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

6.2025 年 12 月 22 日，公司董事会审计与风控委员会召开
了 2025 年第六次会议，听取并审议了利安达会计师事务所审计师制定的 2025 年年报审计计划和审计策略，对 2025 年年报审计中需要关注的重大及重要事项与审计师进行沟通。

三、审计与风控委员会年度履职情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计与风控委员会对公司聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达所”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计与风控委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。年度审计结束后，利安达所为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并为公司内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

2.监督及评估内部审计工作

报告期内，审计与风控委员会结合公司年度内部审计计划对公司内部审计工作执行情况进行审阅，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，审计与风控委员会未在内部审计工作中发现重大问题和缺陷，认为内部审计工作能够有效运作。

3.审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计与风控委员会定期召开会议审议公司 2024
年年度报告及各季度会计报表。审计与风控委员会认为，公司定期财务报表依据企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、客观、公允反映了公司……
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