公告日期：2026-05-20

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-023

上海建工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 9 日

至2026 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告 √

3 2025 年年度利润分配预案 √

4 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预 √

计报告

5 2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案 √

6 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案 √

7 关于发行债务融资工具授权的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 董事任期薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 √

10 关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2025 年 12 月 27 日、2026 年 4 月 15 日、4 月 30 日在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。

其他听取报告的事项：《上海建工 2025 年度独立董事述职报告》，内容详
见股东会会议资料。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、9

应回避表决的关联股东名称：上海建工控股集团有限公司对议案4回避表决；担任公司董事的股东对议案 9 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登……
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