公告日期：2026-06-10

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-026
上海建工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,102,581,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.1694
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席会议。
2、董事会秘书列席会议；财务总监等高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,078,706,449 99.4180 20,686,880 0.5042 3,188,429 0.0778

2、 议案名称：2025 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,078,867,960 99.4220 18,524,619 0.4515 5,189,179 0.1265
3、 议案名称：2025 年年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,085,029,568 99.5722 15,576,929 0.3797 1,975,261 0.0481

4、 议案名称：2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

……
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