公告日期：2025-06-06

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-029
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

上海建工集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董
事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，
实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集，会议通知于 5 月 30 日发出。

会议审议通过了《上海建工关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》（表
决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

二、议案主要内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合公司治理改革实际情况，拟取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司章程、股东会、董事会会议事规则及审计委员会工作细则进行修订，并废止《监事会议事规则》。

（一）修订《公司章程》的情况

序号 原条文 修订后条文

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。公司经上海 关规定成立的股份有限公司，发起人为上
市人民政府（1998）19 号文批准，以募 海建工（集团）总公司。公司经上海市人
1 集方式设立；在上海市工商行政管理局注 民政府（1998）19 号文批准，以募集方
册登记，取得企业法人营业执照。 式设立；在上海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
91310000631189305E。

第八条 董事长代表公司执行公司事 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任的， 务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
2 者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 公司根据《党章》规定，设
3 新增条款 立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第二十七条 公司根据经营……
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