公告日期：2025-06-14

上海建工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月 27 日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 1
议 程 ...... 2
2024 年度董事会工作报告 ...... 3
2024 年度监事会工作报告 ...... 12
2024 年度独立董事述职报告 ...... 17

2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 36

2024 年度利润分配预案 ...... 41
关于审议 2024 年年度报告的议案 ......45

2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告 ...... 46
上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议 ....54
2025 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案 ...... 60
2025 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案 ...... 66
关于发行债务融资工具授权的议案 ...... 68
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 71
关于修订<公司章程>并取消监事会的议案 ......76
关于改选独立董事的议案 ...... 128
2024 年年度股东大会表决办法 ...... 130

上海建工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

上海建工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

议 程

（9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始）
一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、宣读现场投票表决办法
六、宣读《监票人候选名单》
七、股东投票表决
八、宣读投票结果
九、律师发表本次股东大会见证意见
十、宣布大会结束

上海建工集团股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

上海建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会材料之一

上海建工集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（上海建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审议稿）

2024 年，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”
或“集团”）主动服务国家重大战略，深度融入上海“五个中心”建设，着力改革创新，坚定转型升级，不断提升核心竞争力，坚决打好“四大攻坚战”，高质量发展战略导向持续凸显。年内，集团在 ENR
全球最大 250 家承包商中排名第 8 位，位列《财富》世界 500 强第
354 位，获国家科技进步奖 2 项、詹天佑奖 6 项，竞争优势持续巩固。
一、2024 年经营目标完成情况

报告期，公司重点推动建筑施工、设计咨询、建材工业核心事业群发展，全年实现了营业收入 3,002.17 亿元，与上年基本持平；实现归属上市公司股东的净利润 21.68 亿元，同比上年增长 39.1%。报告期末，公司总资产达 3,868.71 亿元，归属母公司的股东权益为460.62 亿元，每股收益 0.18 元。

报告期，公司累计新签合同额为 3,890 亿元。建筑施工事业群完
成新签合同额 3,249 亿元，占新签合同总额 84%，基建业务比重进一步提升。设计咨询事业群发挥先导作用，完成新签合同额 190 亿元，进一步发挥产业联动作用。建材工业事业群完成新签合同 295 亿元，商品混凝土年产量保持 5,000 万立方米能级，混凝土构件产量突破
100 万立方米，钢结构加工量 31 万吨。六大新兴业务完成新签合同额近千亿元，城市更新业务、水利水务业务、新基建业务快速增长……
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