公告日期：2026-04-15

上海建工集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，并制定了《上海建工董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则作了明确规定。

报告期内，独立董事厉明任期届满，股东大会选举刘红忠担任独立董事、审计委员会委员。公司董事会审计委员会现任委员包括独立董事俞纪明、独立董事刘红忠和外部董事潘久文三人，其中俞纪明（会计专业）为主任委员。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 8 次工作会议：

召开日期 会议内容

审议《上海建工关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
2025 年 3 月 28 日 内审机构汇报 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）汇报
公司 2024 年度审计工作进展情况

立信汇报《上海建工 2024 年年度报告》审计结果；审议
2025 年 4 月 11 日 《上海建工 2024 年度内部控制评价报告》《上海建工关于
续聘会计师事务所的议案》等议案；审阅《审计委员会 2024

年度履职报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》

2025 年 4 月 28 日 审议《上海建工 2025 年第一季度报告》

2025 年 6 月 5 日 审议《上海建工关于聘任财务总监的议案》

2025 年 6 月 27 日 审议《上海建工内部审计工作规范》《上海建工关于修改<
会计核算办法>的议案》

审议《上海建工 2025 年半年度报告》《上海建工 2025 年
2025 年 8 月 26 日 半年度内部控制评价报告》；审阅《上海建工 2025 年半年
度内部审计工作报告》

审议《上海建工 2025 年第三季度报告》《上海建工关于资
2025 年 10 月 28 日 产核销的议案》；审阅《上海建工 2025 年第三季度内部审
计工作报告》

2025 年 12 月 1 日 听取立信会计师事务所汇报年度审计工作计划

三、审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查。主要工作如下：

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们在公司编制和披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》的过程中，严格按照相关规定要求，充分审查监督，积极履行职责，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们与担任公司 2024 年度年报和内控审计服务的立信会计师事务所就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了
司财务会计报告进行了核查验证。我们认为立信对公司进行审计期间诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024 年度审计工作。

2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会审计委员会第七次会议审
议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构（包……
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