公告日期：2026-04-15

上海建工集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（曲林迟）

本人曲林迟，作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》的各项规定，恪尽职守、勤勉务实，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事的独立监督与专业赋能作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的具体履职情况详细汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曲林迟，1964年1月出生，博士，二级教授、博士生导师，曾任上海海事大学经济管理学院院长、MBA教育中心主任，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，江苏省连云港港口股份有限公司独立董事，上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立董事；现任上海建桥学院商学院院长，上海海事大学教授、产业发展与企业战略研究所所长、校教学督导，中国服务贸易协会专家委员会委员，上海市教育评估协会理事，交通运输部《中国航运发展报告》编委，
上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
（二）独立董事独立性情况说明

本人已具备上市公司独立董事任职资格，符合相关法律法规对独立董事独立性的各项要求。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及公司控股子公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在受公司控股股东、实际控制人，以及其他与公司存在直接或间接利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在可能妨碍本人独立、客观判断的其他因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年度，公司共计召开董事会 11 次、股东大会 1 次。本人
始终严格遵守相关法律法规及公司制度要求，全程参与公司各类会议，无无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真研读会议议案及配套资料，结合自身专业知识与从业经验，积极参与各项议案的深入研讨，主动提出合理化建议；在表决环节，始终坚持独立、审慎的原则行使表决权，对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

董事会 股东大会

应参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席次数
事会次数 次数 参加次数 次数

11 11 0 0 0 1

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司各专门委员会运行规范，共计召开审计委员会

8 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 5 次、战略与可持续发
展委员会 2 次。本人作为薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，始终秉持客观公正、严谨细致的工作态度，全程出席了报告期内所有专门委员会会议，无无故缺席、连续两次未亲自出席的情况。在会议中，本人认真履行专门委员会委员职责，对职权范围内的各项审议事项深入分析、审慎判断，依法发表专业意见，保障专门委员会工作有序高效推进。

此外，2025 年度公司召开独立董事专门会议 1 次，本人严格按
照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，重点审议了《2024年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告》，并结合核查情况发表独立意见，确保履职过程合法合规、勤勉尽责。
（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人始终牢记独立董事职责使命，积极投身董事会及各专门委员会的各项工作，主动发挥专业优势，针对公司重大决策事项提出专业、可行的意见和建议，始终以独立、客观、审慎的原则行使表决权，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人未发生提议召开董事会、股东大会的情形，亦未出现独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人高度重视与公司内部审计机构及外部会计师事务所的沟通协作，主动加强常态化沟通。一方面，认真听取公司内
部审计工作报告，不定期审阅内部审计相关资料，深入了解公司内部控制体系的建设情况、执行效果及存在的改进空间；另一方面，与公司年审注册会计师保持密切对接，就年度审计计划、审计重点领域、审计进度安排等关键事项进行充分沟通与探讨，持续跟踪审计工作……
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