公告日期：2026-04-30

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-020
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开，应参加董事 7 名，实际参加董
事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 4 月 22 日发出。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工 2026 年第一季度报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工董事 2023-2025 年度任期薪酬情况报告》，同意将报告提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷
红霞回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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