公告日期：2018-04-10

证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议经公司第一届董事会第二十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年4月10日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告、电子邮件及通讯形式发出，符合公司章程约定的通知形式。 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月2日10：00

结束时间：2018年5月2日12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月19日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华、黄驰；监事熊娅娟、刘献、刘作明；董事会秘书杨雪娟；财务负责人何环美。

3.本公司聘请的律师，桂钢律师、洪悦律师

(七)会议地点：深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技大厦二

期A栋202#科脉技术大会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、审

议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于

公司<2017年度财务审计报告>的议案》4、审议《关于公司<2017年

年度报告及年报摘要>的议案》 5、审议《关于公司<2017 年度利润

分配方案>的议案》 6、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的

议案》 7、审议《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》 8、

审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二)登记时间: 2018年4月27日9：00-17：00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨雪娟地 址：深圳市南山区南海大道1057号科技大

厦二期A座202#电 话：17722590015

(二)会议费用：本次股东大会不产生费用。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》《深圳市科脉技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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