公告日期：2018-04-02

公告编号：2017-021

证券代码：833938 证券简称:天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海天狐创意设计股份有限公司董事会办公室于2018年 3月21

日将召开第二届董事会第一次会议的相关事项通知了公司全体董事。

本次会议于2018年4月1日在公司会议室以现场会议的方式召开。本

次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事5名，实到董事（含委托出席）5名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡志伟主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过《关于选举胡志伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容:选举胡志伟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举邹倩女士为公司第二届董事会副董事长的议案》。

议案内容:选举邹倩女士为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于聘任邹倩女士为公司总经理的议案》。

议案内容:聘任邹倩女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于聘任唐洪先生为公司副总经理的议案》。

议案内容:聘任唐洪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于聘任刘守珍女士为公司财务总监及信息披露负责人的议案》。

议案内容:聘任刘守珍女士为公司财务总监及信息披露负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018年4月2日

附件：公司候选人简历

1、董事长胡志伟先生

胡志伟，男，1963年 3月出生，中国国籍，身份证号：

230103196303XXXX32，拥有加拿大永久居留权，毕业于复旦大学和香港城市大学，博士研究生学历。1992年1月至1999年12月期间，就职于哈尔滨量具刃具股份有限公司上海分公司，先后担任业务经理、副总经理、总经理等职务；2000年1月至2010……
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